Обновлен список сделок, заверяемых нотариусом, которых касаются «антиотмывочные» требования

В том числе, речь идет о требованиях по оценке клиента на "подозрительность", по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в случае выявления рисков "отмывания".

При совершении нотариальных действий в отношении определенного списка сделок нотариус должен выполнять ряд требований антиотмывочного закона, в частности, это требования, касающиеся:

• идентификации клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, установления иной информации о клиенте, обновления информации о них;
• оценки степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций и отнесения клиента к одной из групп риска, принятия мер по снижению такого риска;
• передачи информации в Росфинмониторинг;
• замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества;
• организации внутреннего контроля, фиксирования сведений (информации);
• отказа клиенту в приеме на обслуживание;
• и другие требования.

В настоящее время нотариусы должны выполнять все эти правила при заверении:

• договоров возмездного отчуждения (в том числе купли-продажи, мены, уступки права требования (цессии), отступного) недвижимого имущества;
• договоров возмездного отчуждения (в том числе купли-продажи, мены, уступки права требования (цессии), отступного) ценных бумаг, долей в уставном капитале ООО;
• договоров займа (включая договоры конвертируемого займа, договоры уступки прав требований (цессии) по договорам займа);
• договоров дарения недвижимсти, за исключением договора между лицами, находящимися в родственных отношениях или в браке;
• доверенностей физлиц на управление счетами (вкладами), платежными картами и распоряжение средствами, в том числе при передовери;
• медиативных соглашений, предметом которых является урегулирование спора имущественного характера;
• договоров доверительного управления имуществом (недвижимостью, ценными бумагами или долями в уставном капитале ООО), кроме договора доверительного управления наследственным имуществом;
• заявлений участников ООО о выходе из ООО.

Теперь список этих поводов для нотариуса исполнить антиотмывочные требования дополняется такими, как удостоверение:

• акцепта безотзывной оферты, в результате которого договор возмездного отчуждения ценных бумаг, долей в уставном капитале ООО признается заключенным;
• договора инвестиционного товарищества, соглашения о присоединении к договору инвестиционного товарищества (приказ Росфинмониторинга от 08.04.2026 N 68 вступит в силу 25 мая 2026 года).

Источник: audit-it.ru