Великобритания ввела санкции против Huobi и эмитента рублевых стейблкоинов в рамках борьбы с российскими сетями криптовалют
Соединенное Королевство ввело санкции против группы криптовалютных бирж, платежных компаний и частных лиц, обвиняемых в содействии России в обходе западных ограничений и финансировании Специальной военной операции (СВО), включая криптовалютную биржу Huobi.
Пакет санкций Министерства иностранных дел направлен против 18 организаций и частных лиц, связанных с тем, что официальные лица назвали «незаконной финансовой инфраструктурой России, используемой для перемещения средств, закупки товаров и поддержания войны».
Среди них Huobi Global S.A., оператор биржи HTX, Rapira Group LLC, Aifory LLC, Arvix LLC и Bitpapa IC FZC LLC.
«HTX — одна из крупнейших криптовалютных бирж по всему миру, объем торгов которой в прошлом году составил около 3 300 000 000 000 долларов», — сообщается в блоге аналитической компании Elliptic.
Elliptic заявила, что платформа подозревается в предоставлении услуг как платежной сети A7, так и российской криптовалютной бирже Garantex , ранее находившейся под санкциями западных властей. В начале года Garantex сменила название на Grinex, а в прошлом месяце приостановила свою деятельность после взлома, причинившего ущерб на сумму 13 000 000 долларов.
Великобритания также ввела санкции против компании Virtual Asset Issuer, связанной с Кыргызстаном и стоящей за обеспеченным золотом стейблкоином USDKG, а также против нескольких лиц, обвиняемых в уклонении от санкций, включая Сергея Менделеева, Игоря Горина, Ирину Акопян и гражданина Израиля Лирана Коэна.
Эти меры знаменуют собой один из самых решительных шагов страны против использования Россией криптовалют и альтернативных платежных систем. Впервые Великобритания применила Регламент 17A своего режима санкций против России к криптовалютным биржам — инструмент, ранее использовавшийся против банков, попавших под санкции.
Согласно этим правилам, британские финансовые компании и поставщики криптовалютных услуг не могут поддерживать корреспондентские отношения с указанными организациями или обрабатывать платежи, связанные с ними. Компаниям также может потребоваться заморозить средства и отслеживать транзакции в блокчейне, связанные с подсанкционными платформами.
Компания Elliptic заявила, что правила могут потребовать от компаний отслеживать транзакции на нескольких «шагах» в блокчейне. Это означает, что проверки на соответствие требованиям будут распространяться не только на прямых контрагентов, но и на кошельки и биржи, которые появляются в любой точке цепочки транзакций.
Основное внимание в пакете санкций уделяется поддерживаемой Кремлем платежной сети A7, которая, по словам британских чиновников, помогала обрабатывать доходы от продажи российской нефти и поддерживала военные закупки. Великобритания утверждает, что в прошлом году через эту сеть прошло более 90 000 000 000 долларов.
Компания Elliptic заявила, что другие регулирующие органы, вероятно, будут внимательно следить за тем, как Великобритания тестирует новую модель применения традиционных правил финансовых санкций к рынкам цифровых активов.
Источник: block-chain24.com
